PF prende cunhado do dono do Banco Master; Toffoli diz que prisão é “imprescindível”

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (14/01) Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante uma tentativa de embarque para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão ocorreu no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um amplo esquema de crimes financeiros envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Zettel teve a prisão temporária decretada para garantir o avanço das apurações e preservar o sigilo da investigação. A operação apura a emissão de títulos de crédito falsos e investiga crimes como gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais, com impacto bilionário no sistema financeiro.

Além de Zettel, outros executivos também foram alvos da ofensiva policial, entre eles os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur. Ao todo, agentes da PF cumprem 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

Relator do caso no STF, o ministro Dias Toffoli afirmou que a prisão de Fabiano Zettel é “imprescindível” para o prosseguimento das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. Segundo o ministro, a detenção temporária “está justificada em fatos contemporâneos e mostra-se adequada à gravidade concreta dos crimes investigados, às circunstâncias do fato e às condições pessoais referidas nos autos”.

Toffoli também criticou a demora no cumprimento do mandado de prisão e determinou que o diretor-geral da PF preste esclarecimentos em até 24 horas sobre o motivo de a ordem não ter sido executada na terça-feira, conforme decisão da Suprema Corte. Além disso, o ministro determinou que os bens apreendidos durante a operação permaneçam lacrados e sob custódia na sede do STF.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, já havia sido preso na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, também quando tentava embarcar para Dubai. Na ocasião, a defesa do banqueiro afirmou que a viagem tinha como objetivo a realização de negócios nos Emirados Árabes Unidos.

No mesmo mês, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio. A decisão foi assinada pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, e resultou na indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da instituição.

Segundo o Banco Central, a liquidação extrajudicial é um regime de resolução aplicado para interromper as atividades de uma instituição financeira e promover sua retirada organizada do Sistema Financeiro Nacional. A medida é adotada em casos de insolvência irrecuperável ou quando são constatadas graves infrações às normas que regem o setor financeiro.

Foto da matéria em destaque: Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Imagem: Redes Sociais.